Tracfin

📖 #Tome1 | Tracfin publie le 1er tome de son Rapport d’activité 2024 ! 🚀 L’activité des déclarants a été cette année encore particulièrement soutenue, et Tracfin a dépassé pour la 1ere fois le cap des 200 000 déclarations de soupçon reçues (+13,2 %). Autres focus dans ce tome : 💵 Un flux déclaratif toujours massivement porté par le secteur financier (93,1 %) 📈 Une forte hausse du volume des déclarations de soupçon transmises par les déclarants du secteur non financier (+25,7 %) ✌🏻Deux nouvelles professions assujetties : les entreprises de Jeux à objets numériques monétisables ou « JONUM » et les gestionnaires de crédit ⭐ Le défi de la qualité des déclarations de soupçon 🌍 Des échéances internationales décisives Les 20 fiches qui détaillent l’activité des déclarants et tout le reste à lire 👇 ou sur https://lnkd.in/eTZz5NvT Bonne lecture ! Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-ministères économiques et financiers | Antoine Magnant | Alban Genais

#Rappel #Vigilance #Fraude | Il y a quelques mois, Tracfin sensibilisait sur la fraude aux faux ordres de virement bancaire (FOVI). Aujourd’hui, c’est un rappel qui pourrait être bien utile pour ne pas être la prochaine victime… ☀️ La période estivale, souvent synonyme de vacances et d’effectifs réduits, est une période prisée des escrocs qui entendent profiter du relâchement collectif 😎 …   🚨 Sociétés privées, collectivités locales, établissements de santé ou études notariales… Restez attentifs et maintenez la rigueur de vos contrôles !   Tracfin a récemment traité le signalement d’un FOVI de 1,2 M€ émis par une société privée…   Rappel sur les FOVI 👇🏻 https://lnkd.in/ejjpq6H5 Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Antoine Magnant | Alban Genais

#Recrutement | Rejoignez Tracfin et intégrez une équipe dynamique et investie en tant qu'enquêteur expert crypto 🕵️♀️💻.              🔎Mixers, FIAT, bridges, exchanges, wallets...n'ont pas de secret pour vous ? Rejoignez Tracfin pour tracer les flux de la Blockchain et contribuer à la LCB-FT ! 👉 Cliquez sur le lien ci-dessous pour plus d'informations et candidater en ligne : https://lnkd.in/efa5ArQZ 📣 « Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable » Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-ministères économiques et financiers

#interview | « Les grands trafiquants sont comme les grands capitalistes » Professionnels déclarants, tendances LCB-FT émergentes, déclarations de soupçon… Découvrez l’interview exclusive accordée à La Revue Banque par Antoine Magnant, directeur de Tracfin, le service qui « fait parler l’argent » 😉   👀 À lire ici (accès abonnés) 👉 https://lnkd.in/eMn2Af2u Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-ministères économiques et financiers | Antoine Magnant | Alban Genais Jean-François Filliatre

#Alternance 📣 | Envie de contribuer à la stratégie de communication 360° de Tracfin ? Le service de renseignement financier de Bercy recrute un alternant/une alternante pour la rentrée 2025 !   🎯 Vos missions : • Rédaction de contenus variés (support internes, réseaux sociaux, etc.) • Création de supports print et digital • Veille, suivi et participation à l’organisation d’actions de communication 🎓 Profil recherché : • Bac+3 et au-delà • Très bonne capacité rédactionnelle • Curiosité, polyvalence, rigueur, esprit d’équipe et discrétion Plus d’info 👇 et sur https://lnkd.in/eiv24XuK 📩 Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à rh.tracfin@finances.gouv.fr #TracfinRecrute #Communication #FonctionPublique Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-ministères économiques et financiers | Antoine Magnant | Alban Genais

#Crypto | Tracfin clôture deux années de montée en puissance 👊 Cette semaine à Strasbourg, Alban Genais – directeur adjoint de Tracfin – est intervenu devant plusieurs cellules de renseignement financier européennes à l’occasion de la clôture du projet IAT (Instrument d’Appui Technique), un programme mis en œuvre par le Conseil de l'Europe grâce à l'European Commission. Tracfin y a présenté son retour d’expérience : ✅ Renforcement des compétences sur les crypto-actifs ; ✅ Traductions concrètes dans nos pratiques ; ✅Échanges sur les défis à venir et les coopérations possibles, dans un cadre européen en pleine évolution (MiCA, AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority).   Ce temps fort vient conclure une dynamique engagée depuis quelques années, au cours desquelles les agents de Tracfin se sont perfectionnés pour s’adapter aux enjeux et risques liés aux actifs numériques, à la finance décentralisée et à la finance digitale, qui sont par définition en constante évolution. 🧷 Retour sur le lancement du projet à https://lnkd.in/eyrD2ZiH Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Antoine Magnant | Alban Genais

#PPLNarco | Face au narcotrafic et au crime organisé, Tracfin renforce son arsenal 👊 🏛️ Le 13 juin dernier, la loi visant à « Sortir la France du piège du narcotrafic » a été promulguée. Un texte qui met de nouveaux outils à la disposition de notre service pour toujours mieux détecter et combattre les circuits de blanchiments issus du trafic de stupéfiants. Zoom sur les principales évolutions : 💻 Le Droit de communication de Tracfin est étendu à 3 nouvelles catégories de professionnels : les conseillers en gestion d’affaires, les plateformes de facturation électronique et les plateformes de domiciliation. Tracfin pourra désormais interroger ces entités et ainsi accéder à de nouvelles données financières pour enrichir ses enquêtes. 🪙 L’utilisation de crypto-actifs anonymes ou issus de mixeurs est désormais frappée d’une présomption de blanchiment, renversant ainsi la charge de la preuve. Il reviendra à la personne mise en cause de prouver l’origine licite des fonds identifiés. Un moyen efficace de renforcer la lutte contre l’utilisation des crypto-actifs comme vecteur de blanchiment. 🆕 De nouveaux domaines d’activité seront bientôt assujettis aux obligations de LCB-FT : les marchands de biens, les vendeurs/loueurs de véhicules de luxes et les clubs de football professionnels… des professionnels qui jusqu’ici n’étaient pas tenus de signaler les opérations suspectes auxquelles ils pouvaient être confrontés. 📣 Tracfin pourra désormais, après adoption du décret d’application de cette mesure, recevoir directement des signalements adressés par des personnes physiques disposant du statut particulier de lanceur d’alerte. Une avancée majeure qui lui permettra d’exploiter des informations jusque-là inaccessibles, mais essentielles à la détection d’affaires à très fort enjeu. Plus d'informations sur cette évolution à venir... Plus d’informations sur la loi 👉🏻 https://lnkd.in/dQx49qvX [À NOTER] : Suite à trois saisines visant à contester 38 des 64 articles de cette loi, le Conseil constitutionnel a rendu le 12 juin dernier une décision de conformité sur 32 articles. Consultez le communiqué de presse ici :https://lnkd.in/dVH3HnXR À nous de jouer ! Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Antoine Magnant | Alban Genais

#AtelierDéclarants_SaisiesPénales | Tracfin a réuni mardi après-midi une quarantaine de représentants d’établissements bancaires dans le cadre d’une action de formation et sensibilisation à la saisie des avoirs criminels.   Cet atelier, introduit conjointement par M. Antoine MAGNANT, directeur de Tracfin, et Mme Vanessa Perree, directrice de l’Agrasc : Pour que le crime ne paie pas, a fait intervenir des experts de l’Agrasc, de la Plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC) et de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP).   Au travers d’exemples concrets et de retours d’expériences, les acteurs du secteur bancaire ont ainsi pu mieux appréhender : ▶️ le dispositif national de saisie des avoirs criminels, ▶️ les conditions de mise en œuvre des saisies pénales de comptes bancaires, ▶️ les bonnes pratiques visant à mieux détecter les fraudes et à mettre en œuvre les mesures conservatoires pertinentes.   Tracfin a également rappelé son cadre d’action et ses prérogatives, tant en matière de droit d’opposition (https://lnkd.in/ehrRaG3m) que de coopération avec ses homologues étrangers (https://lnkd.in/eiSstdjd).   🫱🏼🫲🏼 Cet atelier démontre, une fois de plus, l’efficacité du partenariat public-privé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.   Alors que le développement des saisies et confiscations d’avoirs criminels constitue un axe majeur de la politique pénale, Tracfin est déterminé à poursuivre le dialogue et les échanges opérationnels en cette matière entre les acteurs du volet préventif et ceux du volet répressif.   Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Agrasc : Pour que le crime ne paie pas | Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) | Antoine MAGNANT | Alban Genais | Vanessa Perree | Fabrice Gardon | Magali CAILLAT | Thierry PEZENNEC

#Presse | Ouest-France relaye aujourd’hui l’ouverture du procès de 7 prévenus impliqués dans un vaste réseau international de trafic de stupéfiant, entre Mayenne, Maroc, Espagne et Pays-Bas... 🔎 Dans cette affaire, Tracfin avait identifié et analysé des flux financiers injustifiés relevés sur les comptes bancaires de plusieurs suspects, avant de transmettre un signalement à la Justice. ⚔️ Un exemple concret du rôle du Service de renseignement financier de Bercy dans la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée : traquer l’argent sale, où qu’il soit, d’où qu’il vienne…   👀 À lire ici (accès abonnés) 👉 https://lnkd.in/etdti4Dv Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Antoine Magnant | Alban Genais

📖 #Tome1 | Tracfin publie le 1er tome de son Rapport d’activité 2024 ! 🚀 L’activité des déclarants a été cette année encore particulièrement soutenue, et Tracfin a dépassé pour la 1ere fois le cap des 200 000 déclarations de soupçon reçues (+13,2 %). Autres focus dans ce tome : 💵 Un flux déclaratif toujours massivement porté par le secteur financier (93,1 %) 📈 Une forte hausse du volume des déclarations de soupçon transmises par les déclarants du secteur non financier (+25,7 %) ✌🏻Deux nouvelles professions assujetties : les entreprises de Jeux à objets numériques monétisables ou « JONUM » et les gestionnaires de crédit ⭐ Le défi de la qualité des déclarations de soupçon 🌍 Des échéances internationales décisives Les 20 fiches qui détaillent l’activité des déclarants et tout le reste à lire 👇 ou sur https://lnkd.in/eTZz5NvT Bonne lecture ! Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-ministères économiques et financiers | Antoine Magnant | Alban Genais