Syrtals Compliance’s Post

📢 Tracfin publie son rapport d’activité 2024 Pour la première fois, Tracfin franchit le cap des 200 000 déclarations de soupçon reçues. 📈 En 2024, le service a reçu 215 410 informations, dont 211 165 déclarations de soupçon transmises par les 50 professions assujetties au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT).  👉 Une progression de +13,2 % par rapport à 2023, qui reflète l’appropriation croissante du dispositif par les professionnels, grâce aux efforts de sensibilisation déployés. 💼 Le flux déclaratif reste massivement porté par les professions du secteur financier (93,1 %), avec une majorité de signalements par les banques et établissements de crédit (57,2 %). 📊 L’activité déclarative progresse également chez :   • les établissements de paiement, de monnaie électronique et PSAN : +112,1 %   • le secteur non-financier : +25,7 %, avec un bond notable dans l’art et le luxe (+254,4 %) 🔍 Un projet d’harmonisation des relevés d’opérations��bancaires est en cours, aux côtés de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 🏛️ 2 558 informations de soupçon ont été transmises par des partenaires publics et institutionnels, correspondant à une croissance de +5,4 %. 🌍 Une coopération internationale renforcée qui confirme la place importante de Tracfin dans l’environnement LCB-FT international, contribuant à renforcer la qualité des échanges avec ses homologues étrangers. 👉 Pour en savoir plus : https://lnkd.in/eyXUm88q